Jakarta -
Terdakwa kasus pencucian uang nasabah Citibank Malinda
Dee akan bertemu perdana dengan suami sirinya, Andhika Gumilang, di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Malinda akan bersaksi untuk Andhika.
"Ya pukul 11.00 WIB," ujar pengacara Malinda, Batara Simbolon kepada detikcom, Kamis (10/11/2011).
Menurut Batara, kliennya tidak mempersiapkan apa pun dalam kesaksiannya kali ini. "Biasa saja," kata Batara.
Rabu
(9/11), kemarin, Malinda Dee bersaksi untuk adiknya, Visca Lovitasari
dan adik iparnya, Ismail bin Janim. Malinda juga baru menjalani sidang
perdananya yang juga digelar di PN Jaksel, Selasa (8/11) lalu.
Oleh JPU, Malinda didakwa melakukan pemindahan dana nasabah Citigold Citibank sebanyak puluhan miliar tanpa izin.
Malinda
melakukan aksinya dalam 117 transaksi terdiri dari 64 transaksi dalam
rupiah, dengan nilai Rp 27.369.065.650 dan 53 transaksi dalam dollar AS
dengan nilai US$ 2.082.427.
Malinda mentransfer dana-dana
tersebut ke rekening adiknya, Visca dan adik iparnya Ismail bin Janim.
Mereka pun didakwa pasal pencucian uang bersama-sama Malinda Dee.
Sedangkan
Malinda dijerat 3 dakwaan berlapis. Dakwaan kesatu primair melanggar
pasal 49 ayat (1) huruf a UU no 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan
UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal
65 ayat (1) KUHP, subsidair pasal 49 ayat (2) huruf b. Dakwaan kedua
melanggar pasal 3 ayat (1) huruf b UU No 15 tahun 2002 sebagaimana
diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8
tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1)
KUHP. Dakwaan ketiga melanggar pasal 3 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana
diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8
tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1)
KUHP.
Atas dakwaan tersebut, Malinda Dee terancam hukuman minimal
5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp
10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.
(nik/nvt)
TOPIK HANGAT
-
Kabupaten OKU Timur memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kabupaten OKU Timur juga merupakan salah satu daerah penghasil beras terbes...
-
BANDAR LAMPUNG : Polda Lampung kehilangan salah satu perwira terbaiknya. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol. Mahavi...
-
J AKARTA, Komering Post - Rangkaian prosesi pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Ruby Aliya Rajasa akan dimulai pada Selasa (22/1...
-
Bagaimana cara menambah ukuran, kekuatan dan stamina untuk ereksi? Tentu ini jadi pertanyaan yang berlangsung terus-menerus bagi kaum pria...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar